甲、乙、丙、丁拟发起设立A股份有限公司(以下简称A公司),初步拟定的公司章程包括以下内容:
①注册资本2000万元,其中甲、乙共以货币600万元出资;丙以实物作价出资,经评估机构评估为800万元;丁以其专利技术出资,作价600万元。因为资金问题,各股东都在成立之时首次出资都只缴纳30%,其他部分在5年内缴足。
②公司不设董事会,由甲任执行董事;公司不设监事会,由乙担任经理并兼任公司的监事。
③股东大会应当每年召开1次年会。股东大会会议由董事会召集,董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,经理应当负责召集和主持。
A公司成立后经营顺利,迅速发展,于2011年1月发行股票并上市交易。2011年年末A上市公司注册资本为10000万元,经审计净资产额为20000万元,经审计负债总额为30000万元。
2012年A公司召开的董事会会议情形如下:
(1)公司共有董事7人,其中有1名是A公司的子公司B的董事。董事会有5人亲自出席,其中包括B公司的董事。列席本次董事会的监事张某向会议提交另一名因故不能到会的董事出具的代为行使表决权的委托书,该委托书委托张某代为行使本次董事会的表决权。
(2)董事会通过了一项与B公司签订房屋租赁合同的决定,经确认.5名董事全部通过。
(3)会议通过了为C公司提供担保的决定,已知C公司与A公司无任何关联关系,该项担保金额为16000万元。
(4)董事会会议结束后,以上所有决议事项均载入会议记录,并由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档。
2012年5月18日,A公司与某设备公司签订了一份买卖注塑设备合同,A公司为买方,设备公司为卖方。双方在合同中约定:
(1)由设备公司于10月30日前分两批向A公司提供注塑设备10套,每套价格为15万元,价款总计为150万元;
(2)A公司应向设备公司给付定金25万元;
(3)如一方迟延履行,应向另一方支付违约金20万元;
该买卖合同依法生效后,A公司因故未实际向设备公司给付定金。7月1日,设备公司向A公司交付了3套注塑设备,A公司按合同规定支付了45万元货款。9月,该种注塑设备的市场价格因受供求关系的影响而大幅上涨,设备公司便向A公司提出变更合同的主张,要求将剩余的7套注塑设备价格提高到每套20万元,A公司不同意设备公司提出的涨价要求,随后设备公司于10月4日通知A公司解除合同。11月1日,A公司仍未收到剩余的7套注塑设备,从而严重影响了其正常的生产,并因此遭受了50万元的经济损失。于是A公司诉至法院,要求设备公司增加违约金数额并继续履行合同。
董事会会议记录是否存在不当之处?并说明理由。
