柜员办理业务时,应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别,留存客户()的电子影像工作,严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
A、有效身份证件
B、有效证件影印件
C、失效身份证件
D、失效身份证件影印件
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柜员办理业务时,应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别,留存客户()的电子影像工作,严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
A、有效身份证件
B、有效证件影印件
C、失效身份证件
D、失效身份证件影印件
根据反洗钱规定,公司客服人员在为个人客户办理承保业务时,应当留存其()的复印件或影印件,为单位客户承保业务时,应当留存其()的复印件或影印件。
A、居民身份证;营业执照
B、居民身份证;组织机构代码证
C、居民身份证;税务登记证
D、居民身份证;营业执照、组织机构代码证、税务登记证
办理可疑存折解锁定业务时,营业人员应()。
A、仔细检查存折真伪,同时检查账户对应的有效实名证件;
B、留存客户有效实名证件复印件或影印件;
C、如代为办理的,应检查代理人和被代理人的有效实名证件,并留存复印件或影印件;
D、有效实名证件为居民身份证的,还须进行联网核查。
个人开户在期货公司需提供本人身份证,留存印鉴或签名样卡,单位开户仅需提供“企业法人营业执照”影印件。()
A、对
B、错