进行系统优化改造，系统上线后将在交易过程中实现核对身份证件、联网核查、复印留存等要求的自动提示功能，在省域范围内采集和共享客户身份证影印件，已留存过（）的将可以不再重复留存，从而减少复印、留存保管等工作

A、影印件

B、身份证件

C、联网核查

D、复印留存

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    A、对

    B、错

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  • （多选题）办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。

    A仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；

    B留存客户有效实名证件复印件或影印件；

    C如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；

    D有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。

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  • 办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。

    A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；

    B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；

    C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；

    D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。

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    A金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

    B金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

    C金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

    D金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

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