按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,银行应保存以下哪些客户身份资料?()
A.记载客户信息的各种档案、资料
B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,银行应保存以下哪些客户身份资料?()
A.记载客户信息的各种档案、资料
B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
柜员办理业务时,应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别,留存客户()的电子影像工作,严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
A、有效身份证件
B、有效证件影印件
C、失效身份证件
D、失效身份证件影印件
进出口货物收发货人申请办理注册登记,应当提交下列文件材料()。
A.企业法人营业执照副本复印件
B.对外贸易经营者登记备案表复印件
C.企业章程复印件;
D.组织机构代码证书副本复印件;
E.税务登记证书副本复印件;银行开户证明复印件;
F.报关单位管理人员情况登记表
收货人必备的索赔单证包括()。
A.索赔函件
B.索赔清单
C.费用的证明单据
D.提单正本或影印件
E.商业发票
进行系统优化改造,系统上线后将在交易过程中实现核对身份证件、联网核查、复印留存等要求的自动提示功能,在省域范围内采集和共享客户身份证影印件,已留存过()的将可以不再重复留存,从而减少复印、留存保管等工作
A、影印件
B、身份证件
C、联网核查
D、复印留存