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下列国际业务客户应采取强化尽职调查并出具书面调查报告,确保客户背景与交易背景合理的是()。
A、离岸及非居民客户或其主要交易对手为离岸或非居民的
B、办理转口贸易及离岸转手贸易的客户
C、异地客户或接受异地委托办理国际业务的客户
D、被外汇局纳入B、C类的企业
A.62%
B.80%
C.40%
D.28%
国际业务部门对信保项下出口卖方信贷项目审核的要求不包括()。
A、进口商银行和进口国在农行认定的评级情况
B、本级行国际业务部门无法承担国际业务技术审核的,应提交上一级分行国际业务部门审核
C、审核进口国的政治经济情况,是否存在外汇管制
D、审核商务合同中涉及国际结算业务的有关条款
下列关于国际业务经营模式的理解中正确的是()。
A、国际业务=国际结算+结售汇
B、国际业务是银行提供的贯穿生产、贸易全流程,覆盖结算、融资、交易各环节一体化的贸易金融服务
C、国际业务是以贸易融资为核心的产品、系统、资金等贸易金融服务的有机结合
D、国际业务覆盖结算、融资、交易各环节,能够带来存款、贷款、外汇交易和中间业务等多项业务