在新契约业务客户身份识别具体要求中,应()有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件,并在复印件或者影印件上签写“()”、核对人的姓名及日期。
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在新契约业务客户身份识别具体要求中,应()有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件,并在复印件或者影印件上签写“()”、核对人的姓名及日期。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,银行应保存以下哪些客户身份资料?()
A.记载客户信息的各种档案、资料
B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
签发个人银行汇票金额超过()元(含),需进行联网核查,并留存影印件或复印件。
A、1万
B、5万
C、10万
D、50万
收货人必备的索赔单证包括()。
A.索赔函件
B.索赔清单
C.费用的证明单据
D.提单正本或影印件
E.商业发票
根据反洗钱规定,公司客服人员在为个人客户办理承保业务时,应当留存其()的复印件或影印件,为单位客户承保业务时,应当留存其()的复印件或影印件。
A、居民身份证;营业执照
B、居民身份证;组织机构代码证
C、居民身份证;税务登记证
D、居民身份证;营业执照、组织机构代码证、税务登记证