按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，银行应保存以下哪些客户身份资料？（)
A.记载客户信息的各种档案、资料
B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件

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  • 银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。

    A、了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件

    B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

    C、由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

    D、以上都是

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  • 环球汇票（）等业务只能由原汇款人本人办理，不得由他人代办。

    A、挂失止付

    B、退汇

    C、换票

    D、索取汇票影印件

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  • 根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，人民币5万元（含）外币等值1万美元（含）以上有卡存现代理人办理业务时，需（）。

    A、对代理人进行联网核查

    B、留存代理人身份证复印件或者影印件

    C、对代理人和被代理人进行联网核查

    D、留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件

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  • 小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）

    A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

    B、核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

    C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

    D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

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  • 进行系统优化改造，系统上线后将在交易过程中实现核对身份证件、联网核查、复印留存等要求的自动提示功能，在省域范围内采集和共享客户身份证影印件，已留存过（）的将可以不再重复留存，从而减少复印、留存保管等工作

    A、影印件

    B、身份证件

    C、联网核查

    D、复印留存

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