在EPCIS系统中，对需收回保单、保卡及发票（或其他资料）的注销业务（）

A、三级机构自行处理

B、二级机构负责处理，无须保存影印件

C、需逐单保存影印件，总公司备查

D、没有特别要求

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  • 下列关于总公司和分公司的说法，不正确的是（　）。

    A.总公司又称本公司，是管辖该公司全部组织的具有企业法人资格的总机构

    B.分公司是指业务、资金、人事等各方面受总公司管辖和控制而不具有法人资格的分支机构

    C.分公司不具有法人资格，可以在总公司的授权范围内进行经营活动，由总公司承担法律后果

    D.分公司虽不具有法人资格，但有自己的公司名称和公司章程

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  • （多选题）办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。

    A仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；

    B留存客户有效实名证件复印件或影印件；

    C如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；

    D有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。

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  • 客户身份识别是指（）。

    A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

    B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

    C、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

    D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

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  • 在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。

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  • 环球汇票（）等业务只能由原汇款人本人办理，不得由他人代办。

    A、挂失止付

    B、退汇

    C、换票

    D、索取汇票影印件

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