特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。

A、空头支票黑名单

B、售汇关注黑名单

C、反洗钱黑名单

D、中国恐怖份子

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  • 关于“黑名单”的报送机制,下列说法错误的是()

    A.黑名单采取逐级上报制度，直至上报至总公司销售督察部

    B.完成解约手续后，才上报黑名单

    C.黑名单的上报适用于所有性质的销售人员

    D.黑名单按月上报

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  • 特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。

    A、空头支票黑名单

    B、售汇关注黑名单

    C、反洗钱黑名单

    D、中国恐怖份子

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  • 下列属于禁止开立客户的黑名单类型是：（）。

    A、电信诈骗黑名单

    B、电信诈骗灰名单

    C、道琼斯黑名单

    D、结售汇违规客户黑名单

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  • 未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域，下列岗位人员的操作正确的有（）。

    A、外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查

    B、外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查

    C、外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查

    D、外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核

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  • [多项选择题]请选出下面关于黑白名单的正确描述：（）。
    A.白名单用户可以拨打黑名单用户
    B.白名单用户不能拨打黑名单用户
    C.黑名单用户可以拨打白名单用户
    D.黑名单用户不能拨打白名单用户
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  • It is because she is too young ______ she does not know how to deal with the situation.

    A. so

    B. that

    C. so that

    D. therefore
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  • The moon gives ______ no light of its own.

    A. off 发出，发光

    B. up 放弃

    C. in 屈服

    D. away
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  • The announcement says that the class meeting will be ______ at 7 o'clock Tuesday evening.

    A. taken

    B. made

    C. placed

    D. held
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  • I hate those people who think they are superiorme without any reason.
    A. at B. on C. to D. than
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    A. special B. especial C. essential D. exceptional
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