以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告,确保贸易和业务背景真实合理的是()。
A、首次办理境外投资项下国际业务的客户
B、异地客户或接受异地委托办理国际业务的
C、新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户
D、主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户
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以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告,确保贸易和业务背景真实合理的是()。
A、首次办理境外投资项下国际业务的客户
B、异地客户或接受异地委托办理国际业务的
C、新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户
D、主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户
下列国际业务客户应采取强化尽职调查并出具书面调查报告,确保客户背景与交易背景合理的是()。
A、离岸及非居民客户或其主要交易对手为离岸或非居民的
B、办理转口贸易及离岸转手贸易的客户
C、异地客户或接受异地委托办理国际业务的客户
D、被外汇局纳入B、C类的企业
在批复某笔业务时,需要同时征求法律部门和国际业务部门的意见,在C3中如何操作?()
A、先对法律部门发起会签,完成后再对国际业务部门发起会签
B、同时对两个部门发起会签
C、将业务提交给法律部门,完成后再提交给国际业务部门
D、将业务同时提交给两个部门
以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告,确保贸易和业务背景真实合理的是()。
A、首次办理境外投资项下国际业务的客户
B、异地客户或接受异地委托办理国际业务的
C、新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户
D、主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户
国内信用证收款流程表述正确是()。
A、人民币结算部门收到开证行的付款后,直接入账处理
B、人民币结算部门收到开证行的付款后,打印回单交予国际业务部门核对,国际业务部门核对后按委托收款划回的手续处理
C、人民币结算部门收到开证行的付款后,打印回单交予国际业务部门核对,国际业务部门核对后向人民币结算部门出具入账通知,人民币结算部门根据入账通知按委托收款划回的手续处理
D、国际业务部门收到开证行的付款后,直接入账处理
国际业务销售中心每月制定国际业务客户拓展计划,并报分管领导审批。通过贸易组织、电子商务平台、国际展会、国外实地考察的方式,广开业务渠道。
A、对
B、错