“了解客户”是指交行在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时，应当做好以下几点？（）
A、使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实
B、对客户背景开展尽职调查
C、对客户的业务性质进行了解
D、按照风险等级对客户进行分类管理
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“了解客户”是指交行在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时，应当做好以下几点？（）
A、使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实
B、对客户背景开展尽职调查
C、对客户的业务性质进行了解
D、按照风险等级对客户进行分类管理
与传统的境内本币业务相比，国际业务市场化程度较高，下列表述中正确的是（）。
A、国际业务中贸易商品价格走势随国际市场变化而不断波动
B、国际业务面向境内和境外等多个市场，不同市场之间联系更加紧密
C、国际业务所需的外汇资金来源于国际金融市场，汇率、利率高度市场化
D、国际业务仅面向国际市场，遵循的都是国际惯例
国际业务部门对信保项下出口卖方信贷项目审核的要求不包括（）。
A、进口商银行和进口国在农行认定的评级情况
B、本级行国际业务部门无法承担国际业务技术审核的，应提交上一级分行国际业务部门审核
C、审核进口国的政治经济情况，是否存在外汇管制
D、审核商务合同中涉及国际结算业务的有关条款
集团化就是要坚持全公司一盘棋，发挥总部()作用，深化总分部一体化运作，加强集团统一管控，在电网业务上形成()组织架构，在()上形成高效协同的发展格局，打造产业链优势，形成强大的集团合力。
A:“三个中心”，“两级法人、三级管理”，专业、金融、国际业务
B:“三个中心”，“两级法人、四级管理”，产业、金融、国际业务
C:“四个中心”，“两级法人、四级管理”，专业、金融、国际业务
D:“四个中心”，“两级法人、三级管理”，产业、金融、国际业务
以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告，确保贸易和业务背景真实合理的是（）。
A、首次办理境外投资项下国际业务的客户
B、异地客户或接受异地委托办理国际业务的
C、新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户
D、主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户
下列国际业务客户应采取强化尽职调查并出具书面调查报告，确保客户背景与交易背景合理的是（）。
A、离岸及非居民客户或其主要交易对手为离岸或非居民的
B、办理转口贸易及离岸转手贸易的客户
C、异地客户或接受异地委托办理国际业务的客户
D、被外汇局纳入B、C类的企业
