按欺诈者获利时间点可将金融欺诈分为首轮欺诈、余额欺诈。()

此题为判断题(对，错)。

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  • （单选题）尽管首席审计执行官已将存在潜在欺诈的案件提交给安全部门，但受怀疑的舞弊人员继续行诈直至两年后被直接上司发现，对这一事件首席审计执行官本来应该怎样做？（）

    A首席审计执行官的行为是正确的

    B首席审计执行官应该与安全部门一起定期检查这一事件的状况

    C首席审计执行官应该开展舞弊和欺诈调查

    D首席审计执行官应解雇欺诈者

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  • 尽管首席审计官已将存在潜在欺诈的案件提交给安全部门，但受怀疑的舞弊人员继续欺诈直至两年后被直接上司发现。对这一事件首席审计官本来应该怎样做？()
    A.首席审计官的行为是正确的
    B.首席审计官应该与安全部门一起定期检查这一事件的状况
    C.首席审计官应该开展舞弊和欺诈调查
    D.首席审计官应解雇欺诈者
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  • 首席审计执行官将存在潜在舞弊的案件提交给安全部门，但是受怀疑的舞弊人员仍然继续骗取组织财物，直到三年后才被部门管理人员发现，首席审计执行官原本应采取什么样的行动？（）

    A、应该解雇欺诈者。

    B、首席审计执行官的行为是正确的。

    C、应该开展舞弊调查。

    D、应该与安全部门定期检查这一事件的进展状况。

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    此题为判断题(对，错)。

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  • 第一方欺诈是指欺诈者拿()实施欺诈的行为。

    A.真实身份

    B.虚假身份

    C.他人身份

    D.第三方身份

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