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下列属于禁止开立客户的黑名单类型是:()。
A、电信诈骗黑名单
B、电信诈骗灰名单
C、道琼斯黑名单
D、结售汇违规客户黑名单
涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将恐怖黑名单嵌入系统;第二,办理业务时比对配比黑名单;第三,及时报告涉恐可疑交易
A、对
B、错
根据《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法(试行)》(闽建[2016]5号)第五条规定,“黑名单”管理应当坚持()的原则,统一尺度,实施机构应当真实、及时地将符合情形的建设工程责任主体纳入“黑名单”,及时更新并向社会公布。
A、客观
B、公开
C、公平
D、公正
《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法(试行)》(闽建[2016]5号)第四条规定,“黑名单”设“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”、“拖欠工程款黑名单”、“欠薪黑名单”等子项。()
特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括()。
A、空头支票黑名单
B、售汇关注黑名单
C、反洗钱黑名单
D、中国恐怖份子